miércoles, 12 de febrero de 2014

SHELF COMPANIES

Mercado de venta de empresas pre-constituídas para garantizar la opacidad de sus propietarios.

La empresa funda una sociedad y se convierte en administrador y como tal aparece en el RM, luego esa empresa vende sus participaciones a un tercero (es necesario que se haga ante notario) y no aparece esta operación en el RM (la compraventa de participaciones no es inscribible). los socios constituyentes sí que aparecen como fundadores.

Solo hay un caso que sí, que es comunicar cuando la sociedad se convierte en unipersonal que hay que declarar esa unipersonalidad en los 6 meses posteriores a la compra, aunque es fácil evitar esa obligación.

Tiene que constar el administrador, pero el administrador no tiene por qué ser socio de la mercantil

Si la sociedad tiene CIF provisional hay que comunicar a AEAT (modelo 036)  los socios, pero solo es visible a efectos de hacienda.

Los notarios tienen deber de secreto profesional.

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